Destapan fraude de 43 empresas factureras; realizaron operaciones simuladas por 93 mil mdp
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destapó el «fraude monumental» de facturas falsas. Participaron 8 mil 212 entre empresas y personas morales con estas empresas factureras»
El gobierno federal presentó el primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras que realizaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, que causaron 24,583 mdp de ISR y 11,396 mdp de IVA; además dejaron de pagar en contribuciones totales 55 mil 125 millones de pesos, reportó Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estas empresas se relacionan entre sí, comparten asimilados, representantes legales y accionistas, el grueso de las operaciones facturadas es a través de “servicios”. Comparten entre ellas 244 personas físicas que recibieron salarios asimilados, los cuales intervienen en 2 o más empresas.
En este proceso se analizaron 22 millones de facturas y hay un universo de 8 mil 212 empresas relacionadas.
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